题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
客户风险等级划分工作中,对于初评客户风险等级划分要全面考虑哪些因素?()
A.客户特性
B.客户地域
C.客户业务
D.客户行业
答案
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A.客户特性
B.客户地域
C.客户业务
D.客户行业
第2题
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
第4题
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级
第5题
A.根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息
B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
C.对本金鬲机构风险等级最高的客户者账户,至少每半年进行一-次审核
D.风险划分标准报送中国人民银行
第6题
A.低风险
B.较低风险
C.一般风险
D.较高风险
E.高风险
第7题
第10题
A.客户身份资料及交易记录保存
B.与客户业务关系存续期间的管理
C.客户洗钱风险等级划分
D.设置要素字段支持客户身份信息采集