题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
贷款人应设立独立的责任()或(),负责贷款发放和支付审核
A.机构;岗位
B.部门;机构
C.人员;岗位
D.部门;岗位
答案
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A.机构;岗位
B.部门;机构
C.人员;岗位
D.部门;岗位
第4题
A.投资资金来源合法;
B.建立了反洗钱内控制度;
C.设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作;
D.配备了反洗钱机构或岗位人员,岗位人员接受了必要的反洗钱培训;
E.信息系统建设满足反洗钱要求;
第5题
A.1:50
B.1:100
C.1
D.2
第7题
A.实行贷款全流程管理
B.全面了解客户信息
C.建立流动资金贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制
D.将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位,并建立各岗位的考核和问责机制
第8题
A.能源审计岗位
B.合同能源管理岗位
C.能源核算岗位
D.能源管理岗位
第10题
A.专职反洗岗位人员应至少具有二年以上金融从业经历
B.义务机构配置监测分析人员应当满足足性专业性和稳定性等要求
C.义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员
D.分支机构应当根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职反洗钱岗位人员