更多“经客户经理尽职调查后若发现账户存在异常情况,支持通过柜面“2A2BB客户级账户限制”交易手工增加“只收不付-信息缺失”限制类型,限制客户名下所有账户的借记交易。()”相关的问题
第1题
系统自动对证件失效账户采取限制措施的,客户通过()等渠道更新证件有效期后,系统联动解除账户限制,不通过“客户级账户限制”手工解限。
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第2题
批量开立、代理开立的个人银行结算账户(含借记卡、存折)和批量开立的存单在激活前账户()。
A.只收不付
B.不收不付
C.暂停非柜面
D.余额止付(不限制批处理)
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第3题
根据业务规定,对于超过()未能有效对账的企业结算账户,采取暂停非柜面业务、只收不付等控制账户交易措施
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第4题
发现客户被列入严重违法失信企业名单的,应立即将该客户在我行开立的全部账户设置为()。
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第5题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户,各机构应在激活时获取账户持有人的声明文件。()
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第6题
个人代理开立的个人银行结算账户,在被代理人持本人有效身份证件到我行网点办理身份确认、密码重置/修改等激活手续前,该账户()。
A.只收不付
B.不收不付
C.暂停非柜面
D.余额止付(不限制批处理)
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第7题
尽职调查的结论是柜面开立基本存款账户的必要条件,开户网点客户经理须提供明确的尽职调查报告,作为账户资料妥善保管,同时客户经理应在开户申请书的“银行审核”栏签字,开立一般账户、专用账户无需做尽职调查()此题为判断题(对,错)。
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第8题
当开户客户满足客户信息完整性要求且证件影像均齐全时,可开立“待激活”状态的账户,账户控制()。
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第9题
客户未在证件到期后90日内提交合格账户资料的,如属于基本存款账户,应将账户设置为只收不付状态;如属于非基本存款账户,应将账户设置为不收不付状态。()
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第10题
系统进行以下风险事件三级预警时,营业网点应对账户进行手工限制,限制类型为:012-只收不付。()
A.证件有效期预警
B.企业信息变更预警
C.企业客户严重违法失信预警
D.企业开户资格预警
E.单位客户受益所有人、控股股东预警
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第11题
柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务,需首先由柜面经理完成尽职调查,并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》。()
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