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[判断题]

针对监管休眠的高风险客户，可以通过非面对面方式办理激活账户业务。（）

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发布时间：2021-12-14

更多“针对监管休眠的高风险客户，可以通过非面对面方式办理激活账户业务。（）”相关的问题

第1题

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险，但不能限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。（)

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第2题

银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户的姓名、居民身份证号码、手机号码、绑定账户变更业务时，不必重新验证信息。（)

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第3题

为贯彻落实人民银行235号监管规定要求，总行实现由系统对个人客户证照到期后90天仍未更新的账户进行控制，关闭非柜面交易渠道，仅可通过柜面办理业务。（）

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第4题

高风险个人客户不得委托他人办理业务（）

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第5题

通过办理账户开立或卡折激活、密码修改等特殊业务、大额业务时所收集时，所留存个人客户身份证件，需加盖“此身份证复印件或核查件仅用于办理XX业务，再次复印无效”条戳。（)

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第6题

当洗钱高风险客户在办理信用卡、分期贷款、结售汇等业务遭到系统风险提示或直接拒接，银行工作人员可以向客户说明因为洗钱高风险原因导致。（)

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第7题

员工在办理业务中，针对资信好的客户可以省略审批程序。（)

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第8题

浦惠存账户为非结算账户，但客户可以单独开立，不必在本行办理借记卡。（）

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第9题

交叉营销指在客户办理某项业务或有购买某项产品有时，针对客户办理或即将办理的业务进行关联性的针对。（)

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第10题

客户可以通过我行手机银行办理公积金申请业务。（)

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