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[多选题]

客户身份类项目包括（）

A.证件信息

B.预留电话

C.预留地址

D.职业

答案

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发布时间：2022-08-21

更多“客户身份类项目包括（）”相关的问题

第1题

客户基本身份信息包括（）等。

A.证件有效期

B.国籍

C.性别

D.职业

E.联系地址

F.联系电话

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第2题

用户个人信息具体身份信息包括（）

A.客户的姓名

B.有效证件类别和证件编号、证件登记信息（如地址等）

C.有效通信联系方式

D.装机地址、银行账户信息等

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第3题

客户坚持匿名投保或提供虚假姓名或拒绝提供身份信息的运营处理方式：客户坚持匿名投保，或经运营部门通过核实客户身份证件等方式发现客户提供虚假姓名、()办理的，客户拒绝提供身份信息的，不得接受该客户。

A.虚假证件

B.虚假电话

C.虚假地址

D.以上均是

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第4题

客户通过微信公众号未查询到微信回访任务的主要原因有：（）

A.未生成微信回访任务

B.客户未绑定身份

C.客户绑定身份的电话和保单预留电话不一致

D.以上都是

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第5题

对反洗钱工作的监管要求主要包括（)

A.完善客户身份识别

B.手机号码、个人电脑信息必须要完整

C.存量客户要及时核查证件信息的有效性

D.认真核实客户交易目的

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第6题

以下不属于个人客户信息的是（)。

A.客户注册证件信息

B.地址电话联系信息

C.住址信息

D.客户家庭主要成员

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第7题

身份不明客户范围包括下列哪些（）

A.客户主体资格已消亡

B.证件有效期超期

C.使用非法定证件

D.冒用他人名义

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第8题

居民身份证登记的项目包括：姓名、性别、民族、出生日期、（)。

A.常住户口所在地住址

B.公民身份号码

C.证件的有效期和签发机关

D.指纹信息

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第9题

达到反洗钱识别标准时，客户（投保人、被保险人、法定继承人以外指定受益人)的9项身份基本信息包括：姓名、性别、国籍、职业、常住／通讯地址、联系方式（电话)、证件类型、证件号码和证件有效期止期。（)

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第10题

客户资料建档时下列哪些资料是必需登记项目（）

A.客户姓名

B.客户电话

C.证件类型

D.证件号码

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