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[判断题]

只要建立了完善、有效的内部控制制度，就能杜绝洗钱风险。（)

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发布时间：2022-06-11

更多“只要建立了完善、有效的内部控制制度，就能杜绝洗钱风险。（)”相关的问题

第1题

商业银行开办银行卡业务应当已就该项业务建立了科学完善的()，有明确的内部授权审批程序、

商业银行开办银行卡业务应当已就该项业务建立了科学完善的（)，有明确的内部授权审批程序、

A、外部控制制度

B、联合控制制度

C、风险监控制度

D、内部控制制度

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第2题

A银行董事会认为，考虑到A银行已经建立了完善的国别风险内部评级体系，能够有效识别风险，为提高管理效率，依据《银行业金融机构国别风险管理指引》，无须再对国别风险实行限额管理。（)

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第3题

反洗钱工作的目标是通过建立健全反洗钱内部控制体系，实现对洗钱风险的有效识别、评估、监测、控制和报告，防范和控制本行发生洗钱风险。（)

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第4题

反洗钱内控制度是预防和控制洗钱风险的一列系制度、程序和方法，是金融机构内部控制制度的重要组成部分，是审慎监管、依法经营的重要内容。（)

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第5题

洗钱风险识别与评估是有效的洗钱风险管理的基础，评估结果的运用包括（)

A.调整经营策略

B.完善制度流程

C.严格内部检查和审计

D.加强账户管理和交易监测

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第6题

各级审计部门负责将客户洗钱风险评估及分类管理相关工作纳入审计范围，定期开展内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，督促及时修改和完善相关制度。（）

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第7题

法人金融机构应当建立内部不同层次的洗钱风险报告制度。（)

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第8题

法人金融机构应当建立内部统一层次的洗钱风险报告制度。（)

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第9题

不管公司治理良好与否，内部控制只要完善都将最终有效。（）

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第10题

完整的内部控制体系和完善的内部控制制度,是约束、规范企业管理行为的准则,是减少风险的重大措施。（）

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第11题

按照风险为本方法，对本机构洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理，有效防范洗钱风险。（)

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