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[单选题]

(运营主任)汇入银行或支付机构客户账户(卡)纳入“()”的,汇出银行或支付机构应向汇款人提示“收款账户可疑,谨防诈骗

A.涉案账户信息

B.风险账户信息

C.可疑账户信息

D.嫌疑账户信息

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更多“(运营主任)汇入银行或支付机构客户账户(卡)纳入“()”的,汇出银行或支付机构应向汇款人提示“收款账户可疑,谨防诈骗”相关的问题

第1题

根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》规定,对于纳入“可疑账户信息”的账户,汇入银行或支付机构客户账户(卡)纳入“可疑账户信息”的,()应向汇款人提示“收款账户可疑,谨防诈骗

A.人民银行

B.中国支付清算中心

C.汇出银行或支付机构

D.汇入银行或支付机构

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第2题

(运营主任)银行、支付机构开展条码支付业务,应将客户用于生成条码的()进行关联管理

A.银行账户或支付账户

B.身份证件号码

C.手机号码

D.姓名

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第3题

(运营主任)银行支付机构风险专项整治工作以持证机构为切入点,全面检查持证机构为无证机构提供支付清算服务的违规行为。持证机构包括()

A.银行业金融机构

B.非银行支付机构(以下简称支付机构)

C.中国银联、农信银资金清算中心、城市商业银行资金清算中心

D.同城清算系统运营机构、小额支付系统集中代收付中心运营机构

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第4题

根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》规定,对于纳入“可疑账户信息”账户(卡)的处理,下列说法不正确的是()

A.开户银行应取消其网上银行、手机银行、境内和境外自动柜员机(ATM)取现功能

B.开户银行应中止其业务,及时封停可疑账户在境内和境外的转账功能

C.汇入银行客户账户(卡)纳入可疑账户信息的,汇出银行应向汇款人提示收款账户可疑,谨防诈骗

D.支付机构客户账户(卡)纳入可疑账户信息的,支付机构应向汇款人提示收款账户可疑,谨防诈骗

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第5题

(运营主任)对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务

A.1

B.2

C.3

D.5

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第6题

(运营主任)止付银行或支付机构完成相关操作后,立即通过管理平台发送“紧急止付结果反馈报文”。公安机关可根据办案需要对同一账户再次止付,但止付次数以()为限

A.两次

B.三次

C.四次

D.五次

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第7题

(运营主任)开户银行必须通过()向存款银行一级法人进行核实

A.大额支付系统

B.小额支付系统

C.支付结算系统

D.账户管理系统

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第8题

()应将条码支付特约商户纳入特约商户信息管理系统及黑名单管理机制

A.银行

B.清算机构

C.支付机构

D.中国支付清算协会

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第9题

(运营主任)各银行业金融机构(以下简称银行)、非银行支付机构(以下简称支付机构)提供支付创新产品或者服务、与境外机构合作开展跨境支付业务、与其他机构开展重大业务合作的,应当对相关业务的合规性和安全性进行全面评估,并于业务开展前()日书面报告中国人民银行及其分支机构

A.15

B.20

C.30

D.60

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第10题

银行、支付机构开展条码支付业务,应将客户用于生成条码的银行账户或支付账户、身份证件号码、手机号码进行关联管理。()
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第11题

(运营主任)银行机构可通过()进行联网核查

A.接口方式

B.链接方式

C.直接登录方式

D.间联方式

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