题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
各级机构、各业务部门在经营活动中自主发现或有合理理由怀疑客户或客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当主动向分行()报告。
A.反洗钱主管部门
B.科技部门
C.妒部门
D.运营部门
答案
查看答案
A.反洗钱主管部门
B.科技部门
C.妒部门
D.运营部门
第1题
A.怀疑客户
B.怀疑客户的资金或者其他资产
C.怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
D.怀疑客户是腐败官员的
第2题
A.确认
B.发现或者有合理理由怀疑
C.怀疑
D.不确定
第4题
第5题
A.大额交易报告和可疑交易报告
B.大额可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.可疑交易报告
第6题
第7题
第8题
A.客户
B.客户的资金或者其他资产
C.客户的交易或者试图进行的交易
D.客户的近亲属
第9题
第10题
A.对达到规定金额以上资金和交易
B.对交易金额达到大额交易标准的
C.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
D.当涉及金融交易或金融资产的