首页 > 职业技能鉴定> 银行岗位> 反洗钱考试

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少？

答案

查看答案

发布时间：2022-06-05

更多“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少？”相关的问题

第1题

金融机构应该按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法管理办法》做好客户

点击查看答案

第2题

金融机构境外分支机构应当严格遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。（)

点击查看答案

第3题

《金融机构客户身份识别统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。（)

点击查看答案

第4题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

点击查看答案

第5题

保险公司在办理再保险业务，履行客户身份识别义务时应当严格遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。（)

点击查看答案

第6题

客户要求变更姓名或名称等身份信息时,根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保

点击查看答案

第7题

金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？（)

A.《中华人民国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

点击查看答案

第8题

以下不属于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中自然人客户身份识别时九要素的（）

A.国籍

B.学历

C.联系方式

D.职业

点击查看答案

第9题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》什么时候施行？

点击查看答案

第10题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？

点击查看答案

第11题

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存（）。

A.3年

B.5年

C.8年

D.10年

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

公需课题库全部 >

国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务4试题及答案国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务3试题及答案国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务2试题及答案国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务1试题及答案国开2023年春《学前儿童艺术教育(音乐)》（专科）形考任务4试题及答案国开2023年春《学前儿童艺术教育(音乐)》（专科）形考任务2试题及答案国开2023年春《水工钢筋混凝土结构》形考任务2试题及答案国开2023年春《水工钢筋混凝土结构》形考任务1试题及答案国开2023年春《组织行为学》（本科）形考任务1试题及答案国开2023年春《小城镇建设》（专科）形考任务4试题及答案

考试指南全部 >

2024宁夏高考总分及各科分数满分是多少考研初试过了怎么准备复试？复试常见问题解答 2025年北京考研预报名时间：预测9月24日—27日 24年陕西研究生考试成绩查询入口持续开放中湖北2025年考研报名时间是何时？预测10月5日—25日 24年考研什么时候出分数线呢？3月中旬 2025年贵州医科大学考研报名时间预测是何时？10月5日—10月25日 2024专科提前批需要多少分分数线是多少 2024年广东考研成绩公布的入口持续开通中吉林2025年考研报名时间是何时？预测10月5日—25日

高考志愿助手全部 >

郴州职业技术学院特色专业建设点有哪些？太原学院位于哪个城市？太原学院是111计划学校吗？宿迁职业技术学院是985还是211大学？河南理工大学怎么样？学校简介郑州轻工业大学怎么样？学校简介济南工程职业技术学院学校简称是什么？有哪些专业？南京信息职业技术学院是985还是211大学？山东电子职业技术学院学校简称是什么？有哪些专业？河南工业大学怎么样？学校简介

下载APP

关注公众号

TOP