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[判断题]

案件性质、案件分类及涉案金额应依据公安、司法、监察等机关的立案相关信息确定。()

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发布时间：2022-11-11

更多“案件性质、案件分类及涉案金额应依据公安、司法、监察等机关的立案相关信息确定。()”相关的问题

第1题

案件处置过程中，（）、（）、（）、（）、涉案人员等发生重大变化的，案发机构应及时报送案件确认报告续报

A.案件性质

B.案件分类

C.涉案金额

D.涉案机构

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第2题

案件处置过程中，（）发生重大变化的，案发机构应及时更新上述信息，并以案件确认报告续报形式逐级报告

A.案件性质

B.案件分类

C.涉案金额

D.办案机构

E.办案人员

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第3题

案件处置过程中，案件性质、案件分类、涉案金额、涉案机构、涉案人员等发生重大变化的，银行保险机构、派出机构应当及时报送案件确认报告续报，报送路径与案件确认报告一致（）

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第4题

案件处置过程中，（）等发生重大变化的，银行保险机构、派出机构应当及时报送案件确认报告续报，报送路径与案件确认报告一致。

A.案件性质

B.案件分类

C.涉案金额

D.涉案机构

E.涉案人员

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第5题

案件处置过程中，（）等发生重大变化的，事发机构应当及时报送《案件确认报告续报》，报送路径与《案件确认报告》一致

A.案件性质

B.案件分类

C.涉案金额

D.涉案人员

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第6题

一起案件涉及多家银行保险机构的，应准确摸清案件性质、涉案金额等，判断相关机构涉及情形是否构成案件，由涉案银行保险机构分别报送案件信息。（）

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第7题

各级机构员工以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，符合下列条件之一，应作为业外案件报送（）

A.涉案金额等值五十万元人民币以上的

B.涉案金额等值一百万元人民币以上的

C.涉及银行客户20人以上，或者银行卡20张以上的

D.犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件的

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第8题

本行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，以下哪些情形应作为业外案件报送（）

A.涉案金额等值一百万元人民币以上的

B.涉及本行客户20人以上，或者银行卡20张以上的

C.犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件的

D.涉案金额等值五百万元人民币以上的

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第9题

银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，符合下列条件之一，应作为业外案件报送（）

A.涉案金额等值五十万元人民币以上的

B.涉案金额等值一百万元人民币以上的

C.涉及银行客户20人以上，或者银行卡20张以上的

D.犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件的

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第10题

根据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》，各级机构员工以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，符合下列哪些条件之一，应作为业外案件报送（）

A.涉案金额等值一百万元人民币以上的

B.涉及银行客户20人以上，或者银行卡20张以上的

C.涉案金额等值一亿元人民币以上的

D.犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件的

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第11题

根据（)情况，在核实相关人员责任基础上予以案件追究。

A.案件性质

B.涉案金额

C.风险损失

D.社会影响程度

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