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[多选题]

金融制裁的对象可以是（）

A.国家

B.地区

C.企业

D.个人

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发布时间：2022-10-10

更多“金融制裁的对象可以是（）”相关的问题

第1题

金融制裁的正确象可以是（)。

A.国家

B.地区

C.企业

D.个人

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第2题

下列关于道德的说法，错误的是（)。

A.道德仅仅调整的是人们内在的精神世界和心理动机，外在行为和结果不是其调整对象

B.道德可以是成文的，也可以是不成文的行为规范

C.道德主要依靠社会舆论、传统习俗和内心信念等力量来实现其约束力

D.道德规范一般没有明确的制裁措施或者行为后果

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第3题

下列关于金融犯罪对象的表述，正确的是（)。

A.金融犯罪的对象只能是人

B.金融犯罪的对象只能是金融工具

C.金融犯罪的对象可以是人，也可以是各种金融工具

D.金融犯罪对象的金融工具不包括货币

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第4题

金融危机的导火索可以是任何国家的金融产品、金融市场或金融机构等。（)

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第5题

金融制裁包括冻结被制裁对象资产，停止为被制裁对象、制裁禁止行为提供金融服务等，目的在于阻止被制裁对象、制裁禁止行为通过金融体系获得或使用资金。

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第6题

欧盟对被制裁国家、个人及实体采取的限制性措施包括下列哪些（)。

A.金融服务的禁令

B.资产冻结

C.武器禁运

D.出入境限制或旅行禁令

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第7题

下列关于国家追偿制度的描述，正确的有（)。

A.国家追偿对象既可以是有过错的公务人员，也可以是接受公务委托的组织或个人

B.国家追偿是国家赔偿义务机关与被追偿人之间的法律关系，不涉及国家赔偿请求人

C.国家追偿是赔偿义务机关代表国家进行的追偿，实质追偿人是国家

D.国家追偿的前提是国家因被追偿人的过错而导致国家承担了侵权赔偿责任

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第8题

对反洗钱监控结果为“疑似”的，各机构须进行审核和人工甄别;对反洗钱监控结果为“命中”的，应根据分析确认的名单类型（涉恐类、执法类、政要类、敏感国家与地区制裁类等)采取相应的名单监控结果应用，包括但不限于停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移与冻结金融资产等相应的交易限制措施;对反洗钱监控结果为“未命中”的，可继续办理业务。（)

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第9题

制裁金融机构主要因素是因为：()

制裁金融机构主要因素是因为：（)

A.为国际贩毒集团洗钱提供便利

B.为武器军火贸易提供金融服务

C.支持反恐的融资服务

D.为反洗钱制裁重点国家及地区提供金融服务。

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第10题

客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（OfficeofForeignAssetControl，简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务（）

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