汇款申请书中客户在“汇款名名称及地址”栏位填写的信息应与我行核心系统信息一致（）

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发布时间：2022-11-06

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第1题

省行路径选择柜员在审核前台录入信息是，发现以下关键性错误需要退回前台()。

省行路径选择柜员在审核前台录入信息是，发现以下关键性错误需要退回前台（)。

A.汇款金额、货币、收款人账号及名称与影像不符

B.现金汇出情况下，汇款人账号空缺，未按要求录入身份证号码或护照号码等数字

C.境外汇款申请书中客户信息有关键性错误，如汇往欧洲地区收款人IBAN账号验证错误等

D.报文信息中有汉字

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第2题

外汇汇出汇款申请书的审核要点有（）

A.汇款方式、汇款币种及金额（货币符号及大小写应准确无误）；

B.汇款人名称、账号及详细地址等资料；收款人名称、账号及详细地址等资料；

C.收款人开户银行名称、详细地址、SWIFT代码、汇款过程产生的费用承担方式、汇款附言应列明款项用途；

D.汇款人签章（个人客户的签章应与其身份证件的姓名一致，机构客户的签章应与其在我行的预留印鉴相符）

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第3题

案例因汇款地址不详造成汇款无法解付案案情某年某月某日，上海A银行某支行有一笔美元汇出汇款通过其

案例因汇款地址不详造成汇款无法解付案

案情

某年某月某日，上海A银行某支行有一笔美元汇出汇款通过其分行汇款部办理汇款，分行经办人员在审查时发现汇款申请书中收款银行一栏只填写了“Hongkong and Shanghai Banking Corp．Ltd．(汇丰银行)”，而没有具体的城市名和国家名，由于汇丰在世界各地有众多的分支机构，汇出行的海外账户行收到这个汇款指令时肯定无法执行。为此，经办人员即以电话查询该支行的经办人员，后者答称当然是香港汇丰银行，城市名称应该是香港。本行经办人员即以汇丰银行香港分行作为收款人向海外账户行发出了付款指令。事隔多日，上海汇款人到支行查询称收款人告知迄今尚未收到该笔款项，请查阅于何日汇出。分行汇款部当即再一次电海外账户行告知收款人称尚未收到汇款，请复电告知划付日期。账户行回电称，该笔汇款已由收款银行退回，理由是无法解付。这时，汇出行再仔细查询了汇款申请书，看到收款人的地址是新加坡，那么收款银行理应是新加坡的汇丰银行而不是香港的汇丰银行，在征得汇款人的同意后，重新通知其海外账户行将该笔汇款的收款银行更改为“Hongkongand Shanghai Banking Corp．Lt d．，Singapore”，才最终完成了这笔汇款业务。

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第4题

外汇汇出汇款申请书的审核要点有()。

外汇汇出汇款申请书的审核要点有（)。

A.汇款方式、汇款币种及金额(货币符号及大小写应准确无误);

B.汇款人名称、账号及详细地址等资料;收款人名称、账号及详细地址等资料;

C.收款人开户银行名称、详细地址、SWIFT代码、汇款过程产生的费用承担方式、汇款附言应列明款项用途;

D.汇款人签章(个人客户的签章应与其身份证件的姓名一致，机构客户的签章应与其在我行的预留印鉴相符)。

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第5题

汇款人向我行申请汇款，应填写汇款申请书。汇款申请书是我行办理汇出汇款业务的基本依据，必须内容完整准确、印鉴齐全、字迹清楚。汇款申请书的审核要点包括：（）

A、汇款过程产生的费用（由汇款人承担还是由收款人承担）