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[单选题]

为了预防洗钱和恐怖融资活动，()金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A.规范

B.规定

C.监督

D.管理

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发布时间：2021-07-21

更多“为了预防洗钱和恐怖融资活动，（)金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金”相关的问题

第1题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

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第2题

()规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A、中华人民共和国反洗钱法

B、金融机构反洗钱规定

C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

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第3题

我国关于大额和可疑交易报告制度的规定主要体现在（)等法律和部门规章中。

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第4题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限应当至少保存()。

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

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第5题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易8年。（）

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第6题

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，自然人客户的身份基本信息包括（)。

A.联系方式

B.性别

C.国籍

D.经常居住地

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第7题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的交易记录包括（)。

A.记载客户身份信息的记录和资料

B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料

D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

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第8题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存()年。

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

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第9题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按()期限保存。

A.最短

B.中间

C.有关规定

D.最长

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