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[判断题]

银行办理结售汇业务，执行但不限于国家外汇管理局的现有法规，对业务的真实性与合规性进行审核，了解业务的交易目的和交易性质。（)

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发布时间：2021-12-11

更多“银行办理结售汇业务，执行但不限于国家外汇管理局的现有法规，对业务的真实性与合规性进行审核，了解业务的交易目的和交易性质。()”相关的问题

第1题

办理结售汇业务应严格遵守国家外汇管理规定，遵循真实性和合规性原则，按照（）的原则对相关凭证或商业单据进行审核，外汇局有明确规定的，从其规定

A.了解业务

B.了解制度

C.了解客户

D.尽职审查

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第2题

银行办理结售汇业务，应当遵循（)的原则。

A.真实性

B.了解客户

C.了解业务

D.尽职调查

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第3题

柜员办理客户电子银行注册、U盾密码重置的业务时，要切实做好客户业务申请资料（)的审核。

A.真实性

B.完整性

C.合规性

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第4题

客户在我行办理即期结售汇业务，我行无需审核客户提供的交易真实性资料，直接为客户办理结售汇业务（）

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第5题

授权员收到授权申请后，严格依据审核标准，对交易画面与电子影像资料的一致性、业务的合规性和真实性进行审核。（)

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第6题

跨境人民币结算业务应参照外币国际结算业务有关流程（)等。

A.进行交易真实性审核

B.履行反洗钱与反恐融资义务

C.办理国际收支统计申报

D.进行结售汇单据审核

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第7题

银行应当按照《个人外汇管理办法》规定为个人办理外汇收付、结售汇几开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。（)

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第8题

经办柜员负责业务权限内的业务处理，并对所办理业务的（)、（)、（)和（)负责。

A.准确性

B.真实性

C.合规性

D.完整性

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第9题

办理汇出汇款业务时，应（）

A.对贸易背景真实性进行实地调查

B.首先与收款人联系，收款人同意后方可办理

C.对汇款申请人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性的审核

D.只需审核汇款申请书

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第10题

开户行办理预留印鉴相关业务，须至少双人审核客户提交的资料，并对资料的（)负责。

A.合规性

B.真实性

C.唯一性

D.完整性

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