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金融行动特别工作组《40＋9项建议》的核心内容是什么？

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发布时间：2021-07-21

更多“金融行动特别工作组《40＋9项建议》的核心内容是什么？”相关的问题

第1题

金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在()

A.1989-10-1

B.1990-2-1

C.1996-6-1

D.1996-2-1

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第2题

金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。此题为判断题(对，错)。

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第3题

2012年，金融行动特别工作组（FATF)针对反洗钱和反恐融资工作提出了新的（)项工作建议。

A.10

B.20

C.30

D.40

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第4题

金融行动特别工作组全会讨论通过新版的《四十条建议》是在（）

A.2012年1月1日

B.2012年2月1日

C.2003年6月1日

D.2004年10月1日

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第5题

金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。此题为判断题(对，错)。

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第6题

我国是金融行动特别工作组（FATP)的正式成员。（)

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第7题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。

A、中国

B、联合国

C、驻在国家或者地区

D、金融特别行动工作组

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第8题

金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题()

A.防止大规模杀伤性武器扩散

B.反洗钱

C.饭恐怖融资

D.打击税务犯罪

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第9题

金融行动特别工作组发挥着全球反洗钱国际标准制定者的重要作用。（）

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