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[判断题]

可通过监测“与融资类公司资金往来”指标，分析判断客户资金往来异常风险（）

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发布时间：2021-07-21

更多“可通过监测“与融资类公司资金往来”指标，分析判断客户资金往来异常风险（）”相关的问题

第1题

对企业是否与小贷公司、担保公司等融资类公司存在频繁资金往来记录的查询，可以用于客户资金交易异常风险的监测（）

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第2题

“与融资类公司资金往来（笔）”指标为生产经营类风险指标（）

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第3题

企业资金链异常监测，通过对“与融资类公司资金往来”、“贷款归行率环比”、“近一年内经营性净现金流量”、“我行信用短暂违约”等指标数据的分析，监测企业经营及敏感资金交易，提示资金链断裂风险（)

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第4题

“与融资类公司资金往来（笔）”指标数据来源为C3法人资金与查询分析系统（）

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第5题

“货款归行率（%）”为资金往来类风险指标（）

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第6题

风险经理监测某客户（客户代码：**）资金往来情况，可以通过资金查询分析-客户资金查询与分析实现（）

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第7题

根据“四维监控”模式开展“资金账户交易风险”监测时，风险信号要素不包括客户资金账户与个人账户有频繁大额资金往来的情况（）

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第8题

“贷款资金流向保证人比例”是资金往来指标（）

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第9题

在预警系统中，“信用短暂违约（我行、笔）”属于资金往来类指标（）

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第10题

根据风险指标监测对象和数据来源，将风险指标分为生产经营、财务分析、资金往来、关联关系、担保抵押、他行信用、评级资信、外部监管、其他风险等9个类别（）

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