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[判断题]

根据公司2020年11月发布的《反洗钱管理办法》的最新要求，公司各单位应当按照法律法规的规定，

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发布时间：2022-03-27

更多“ 根据公司2020年11月发布的《反洗钱管理办法》的最新要求，公司各单位应当按照法律法规的规定，”相关的问题

第1题

根据公司2020年11月发布的《反洗钱管理办法》的最新要求，各分支机构应当按照安全、准确、完整、保

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第2题

根据“公司结构性存款管理办法”2020年最新规定，结构性存款纳入我行表内核算，按照存款管理（)

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第3题

公司根据相关法律法规于2020年11月修订了《中信证券股份有限公司反洗钱管理办法》，以下（)为修订时的反洗钱法律法规依据。

A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》

C.《证券期货业反洗钱工作实施办法》

D.《证券公司反洗钱工作指引》

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第4题

根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，公司应当按照有关法律法规的规定，保存反洗钱工作档案等资料，保存期自报告之日起至少（)年。

A.3

B.5

C.7

D.9

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第5题

网约车平台公司应当保证提供服务的驾驶员具有合法从业资格，按照有关法律法规规定，根据工作时

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第6题

根据公司《反洗钱名单监测工作指引》，公司由合规监测分析中心负责组织协调公司各单位开展反洗钱名单监测工作，建立相关指引和工作流程（）

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第7题

网络预约出租汽车平台公司应当按照有关法律法规规定，与驾驶员签订劳动合同或者协议。（)

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第8题

公司各单位开展可靠性管理工作依据的公司管理制度是《电力可靠性监督管理办法》。（)

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第9题

保安守护押运公司应当根据国家有关法律法规和相关标准规定，配备、运输、使用枪支。（)

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第10题

收单机构应当遵守反洗钱法律法规要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。（)

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第11题

根据《中国南方电网有限责任公司网络安全管理办法》的规定，各级单位应当定期开展网络安全自查，并按要求对下级单位进行网络安全检查，检查标准不得低于上级单位检查要求。（)

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