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[多选题]

某网点在为某对公客户开立账户时，发现法定代表人对企业经营规模及业务背景不熟悉，由同行人员代为回答，情形可疑，可采取的措施包括：__（）

A.按照反洗钱等规定延长开户审查期限

B.通过上门核实等手段强化客户尽职调查

C.直接拒绝开户

D.继续为客户开立对公账户

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发布时间：2022-08-16

更多“某网点在为某对公客户开立账户时，发现法定代表人对企业经营规模及业务背景不熟悉，由同行人员代为回答，情形可疑，可采取的措施包括：__（）”相关的问题

第1题

营业网点在为不在本网点开立账户的客户办理业务时，柜台经办人员应对其按何标准进行客户身份识别?

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第2题

某网点根据某对公客户出具的《保证金存入/支付/销户通知书》，对相关保证金账户资金进行支取。（）

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第3题

单位客户可在不同的对公网点开立两个基本存款账户。（）

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第4题

我行“代付业务“仅支持在我行开立对公账户的客户办理（）。

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第5题

个人客户可在福建省农村信用社（)办理网上银行注册手续，企业客户在福建省农村信用社（)办理注册手续。

A.任一营业网点，任一营业网点

B.任一营业网点，账户开立网点

C.账户开立网点，任一营业网点

D.账户开立网点，账户开立网点

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第6题

对公钱包信息变更须到哪里进行变更（)

A.对公账户开户行

B.开立机构

C.开户同城网点

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第7题

某企业客户已开立基本存款账户，因借款需要在某商业银行新开立账户，该账户不必支取现金，则应（)。

A.为该客户开立基本存款账户

B.为该客户开立企业定期存款账户

C.为该客户开立一般存款账户

D.为该客户开立临时存款账户

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第8题

开立对公外汇存款账户的识别对象有（）

A.经营部门负责人

B.拟开立账户的对公客户

C.法定代表人

D.开户经办人

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第9题

客户在某网点办理个人存款证明，办理销证时可到（)办理。

A.原个人存款证明开立网点

B.全行任一营业网点

C.原个人存款证明开立网点所属分行任一网点

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第10题

出现下列()情况时，会计监控系统将提示单位结算账户开户数量异常。

出现下列（)情况时，会计监控系统将提示单位结算账户开户数量异常。

A.同一客户在同一网点除基本账户外还开立一般结算账户、临时账户、专用账户的

B.同一客户在同一网点开立专用账户外还开立基本账户、一般结算账户、临时账户的

C.同一客户在同一网点开立临时账户外还开立基本账户、一般结算账户、专用账户的

D.同一客户在同一网点开立超过3个(含)一般结算账户的

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