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[主观题]

银行应关注个人购付汇用途是否一致,发现涉嫌付汇用途与购汇用途不致的,应做好尽职调查,要求个人如实报告购付汇用途。()

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更多“银行应关注个人购付汇用途是否一致,发现涉嫌付汇用途与购汇用途不致的,应做好尽职调查,要求个人如实报告购付汇用途。()”相关的问题

第1题

银行应持续加强个人购付汇用途一致性审核,对于发现的付汇用途与购汇用途不一致的,由客户提供用途不一致说明即可无需重新填写《个人购汇申请书》。()
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第2题

对于在柜面直接办理购付汇全流程业务的,应核对《购汇申请书》和《境外汇款申请书》资金用途填写是否一致,确保购付汇资金用途一致。()
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第3题

境内个人办理汇出业务时,应配合银行购汇用途与付汇用途______审核。

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第4题

银行应对境内个人购付汇一致性进行逐笔审核。()
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第5题

对于境内个人留学期间在同一银行再次办理不占年度便利化额度的留学学费购付汇,银行可根据首次办理情况,免于审核重复性材料,购汇资金直接汇入原学校账户。()
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第6题

以下哪个不是分拆购付汇的主要特征()

A.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构

B.同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户

C.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆购付汇行为

D.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇

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第7题

境外个人转让境内商品房所得资金购付汇应一次性汇出,多套商品房出售所得资金可以一次汇出。()
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第8题

未经外汇局核准,不得办理特殊目的公司项下境内个人购付汇。()
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第9题

下列需经外汇局核准的个人结售汇业务()

A.境内个人额度内结汇、购汇

B.境外个人结汇购房

C.境外个人出售境内商品房所得人民币购汇汇出

D.境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的;

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第10题

目前,个人凭身份证明申报用途后可以直接在银行办理购汇,但限制为()。

A.每人每年可购等值4万美元

B.每人每年可购等值6万美元

C.每人每年可购等值5万美元

D.每人每年可购等值3万美元

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第11题

同业代付业务的融资用途,在出口项下只能用于对外付汇,由代付行直接支付给境外出口商或银行进口项下用于组织生产,进货经营管理等用途,可结汇。()
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