第1题
A.直接截留单位汇出款项的
B.未按规定办理票据查询、查复,未鉴别票据真伪,导致资金被骗的
C.未及时核对往来账务,导致内部人员利用本地空存、异地实取手段,盗用系统内资金的
D.盗用往来资金的
第3题
A.办理结算
B.支付款项
C.联行往来
D.同业拆借
第6题
A.在办理卡业务过程中,未认真对刷卡读取的卡号与卡面印刷卡号是否一致,导致伪卡盗用资金的
B.未按规定及时办理查询、查复的
C.违反规定为单位、个人办理银行卡或开户资料不正确、不完整的
D.银行卡、POS、SIM卡、ATM、CRS的使用、保管、交接没有做好签收登记的
第9题
A.参与者和运行者的工作人员在办理大额支付业务中玩忽职守,或出现重大失误,造成资金损失的,情节严重的
B.伪造:篡改大额支付业务盗用资金的
C.参与者未在规定的时间内提出和答复业务查询,造成资金延误的
D.故意泄露密押情节严重的
第10题
练习全国联行往来业务中不完整报单的处理
一、资料工商银行上海市分行营业部发生下列经济业务:
1. 收到贵阳分行贷方报单一份及有关附件,金额为6700元。经审核,该报单的行号行名是本行的,但业务内容是支付给苏州苏伦纱厂的货款。按规定转账后,另填制一份______报单,连同原收到的附件,一并寄给苏州支行。
2. 承上题,苏州支行收到上海市分行营业部报单,为苏州苏伦纱厂办理进账。
3. 收到安徽省分行营业部借记报单一份及所附银行汇票,金额为22400元。经审核,该报单的行号不是本行的,但行名和业务内容是本行的,是安徽茶厂向本行开户单位浦江公司收取购货款。按规定填制一份______报单,连同收到的报单一并寄给行号行,同时根据附件办理转账。
4. 承上题,报单的行号行收到上海市分行营业部寄来的两份报单,办理转账。
二、要求