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[判断题]
义务机构开发建设监测系统，应当以客户为基本单位，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息。信息采集可设置一定的容错区间，以保障监测标准运行的数据需求。（)
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更多“义务机构开发建设监测系统，应当以客户为基本单位，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息。信息采集可设置一定的容错区间，以保障监测标准运行的数据需求。（)”相关的问题
第1题
A.客户身份信息
B.交易信息
C.提升数据质量
D.客户风险控制
第2题
A、交易
B、资金量
C、客户
D、账户
第3题
A、金融机构应当正确通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程
B、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，当资金金额或者资产价值超过100万元以上，才可提交可疑交易报告
C、金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求
D、金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持
第4题
A.业务系统中客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。
B.业务系统中客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。
C.业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。
D.业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查
第7题
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
第9题
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
第10题
A.依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，包括客户风险等级信息、受益所有人身份识别工作信息、数据或者资料等
B.依法向监管报送的交易报告情况，如可疑交易报告、大额交易报告等信息
C.依法监测、分析、报告可疑交易，开展名单监控等情况信息
D.司法冻结、司法查询以及配合监管机构反洗钱调查等信息
E.涉及恐怖活动资产冻结措施有关信息
F.反洗钱系统及涉敏风险管理系统监测标准、监测措施等信息
