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[判断题]

个人外币现钞存取自由,但对于超过等值1万美元以上的大额外币现钞取款,客户应提供有效身份征件及经办银行所在地外汇管理局签章的《提取外汇现钞备案表》。()

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第1题

为自然人客户办理()业务时,要认真核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.人民币5万元(含)以上现金存取

B.外币等值5千美元(不含)以上现钞存入

C.外币等值5千美元(不含)以上现钞提取

D.外币等值1万美元(不含)以上现钞提取

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第2题

以下关于外币现钞管理,下列说法不正确的是()。

A.个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理

B.个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值1万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理

C.个人不占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值1万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理

D.个人存入外币现钞当日累计等值1万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理

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第3题

外币现钞存取业务当日累计等值超过1万美元的,均应事前向银行所在地外汇局报备,银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《存取外币现钞备案表》办理业务。()
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第4题

个人购汇提取外币现钞当日累计超过等值1万美元(不含)的,客户须凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备,银行凭客户本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》办理提取外币现钞手续。()
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第5题

个人提取外币现钞当日累计超过等值1万美元的,银行凭本人有效身份证件、本笔提钞的用途证明材料为个人办理提取外币现钞手续()
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第6题

根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计超过等值1万美元以上(不含)的,银行凭()为个人办理提取外币现钞手续。

A.本人有效身份证件和交易真实性证明材料

B.本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》

C.本人有效身份证件和国家外汇管理局核准件

D.交易真实性证明材料和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》

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第7题

对于个人大额、异常外币现钞存取业务,银行应严格审核外币现钞来源或用途。()
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第8题

外汇指定银行为客户办理下列哪些业务需客户提供身份证件,并逐笔进行登记备案?

A.每次等值1万美元以上现钞取款

B.每次等值1万美元以上现钞存款

C.等值1万美元以上现汇存款

D.单笔等值1万美元以上境内外币账户之间的资金划转

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第9题

个人携带等值5千美元以上至1万美元(含)的外币现钞出境,应向银行申领(),海关凭证验放

A.携带外汇出境许可证

B.银行取款凭证

C.提取外币现钞备案表

D.兑换水单

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第10题

下列哪些业务,境内居民凭有效身份证件可直接到外汇指定银行办理?

A.经常项目外汇收入一次性解付等值1万美元以下(含)外币现钞

B.经常项目外汇收入等值1万美元(含)以下一次性兑换成人民币

C.等值20万美元(含)以上外币现钞兑换成人民币

D.经常项目外汇收入一次性解付等值5万美元以下(含)外币现钞

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第11题

金融机构和从事汇兑业务的机构,在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务,超过()现金存取业务的,应当识别客户身份。

A.单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的

B.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

C.单笔人民币1万元以上或者外币等值1万美元以上的

D.单笔人民币5000元以上或者外币等值1000美元以上的

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