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[多选题]

今年以来,总行通过《关于进一步加强反洗钱信息安全和数据保密管理工作要求的通知》(建合规〔2020〕55号)等发文,反复强调反洗钱信息安全保护的重要性,要求分行加强反洗钱信息安全管控,并从()等方面采取了一系列风险管控措施。

A.用户权限管理

B.应用场景限制

C.查询授权

D.用户数量管理

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更多“今年以来,总行通过《关于进一步加强反洗钱信息安全和数据保密管理工作要求的通知》(建合规〔2020〕”相关的问题

第1题

公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字〔2009}43

公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字〔2009}43号),要求金融机构一次性发现假人民币面额_____(含)以上的,要立即将有关情况通报公安机关。

A.500元

B.200元

C.1000元

D.15张

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第2题

因法规、监管等要求必须提供反洗钱保密信息的,由反洗钱专员发起OA申请,经合规专员审核、部门负责人审批《反洗钱保密信息使用登记表》。()
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第3题

总行内控与法律合规部是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门,负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。()
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第4题

全面构建我国信息安全人才体系是国家政策、组织机构信息安全保障建设和信息安全有关人员自身职业发展三方面的共同要求,“加快信息安全人才培养,增强全民信息安全意识”的指导精神,是以下哪一个国家政策文件提出的?()

A.《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》

B.《信息安全等级保护管理办法》

C.《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

D.《关于加强政府信息系统安全和保密管理工作的通知》

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第5题

各商业银行应立足()的原则,进一步加强反洗钱工作措施,防范洗钱风险。

A.风险为本

B.规则为本

C.合规为本

D.打击为本

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第6题

业务部门以及相关部门可以通过以下哪些措施满足反洗钱履职要求?()

A.明确部门职责

B.加强反洗钱履职考核

C.加强反洗钱培训

D.加大科技投入,科学整合行内信息数据资源,实现信息实时共享,特别是客户风险等级信息

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第7题

加强网络和信息安全防护,建立健全数据安全管理制度,依法合规采集、使用和保护个人信息,不得泄露涉及国家安全的敏感信息,所采集的个人信息和生成的业务数据应当在中国内地存储和使用()
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第8题

在()环节,应通过授权与审批、访问权限控制、传输加密、异常情况报告等技术措施确保信息安全。

A.信息保密

B.数据保密

C.数据输出

D.信息输入

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第9题

根据人民银行《关于进一步加强征信信息安全管理的通知》(银发(20181102号)要求,除管理员以为的

根据人民银行《关于进一步加强征信信息安全管理的通知》(银发(20181102号)要求,除管理员以为的其他用户,需按()报所在地人民银行分支机构备案。

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第10题

信息系统建设及开发单位的主要职责包括()。

A.负责建设期间帐号权限初始化管理,并向信息系统运行维护单位备案

B.在系统研发和实施过程中,严格按照非功能性需求规范的要求,实现帐号权限及访问控制的管理功能,设计并实现合规的密码存储及传输安全的技术方案

C.加强系统研发、建设及实施人员培训教育与安全管理工作,与各类人员签订保密协议,禁止将建设中的信息系统的帐号密码、访问控制权限、业务数据等敏感内容外泄

D.落实并执行信息化职能管理部门关于信息系统帐号管理工作的各项要求

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第11题

区住建厅《关于进一步加强建筑施工安全生产重大危险源管理的通知》(桂建管[2014]34号)所称重大

区住建厅《关于进一步加强建筑施工安全生产重大危险源管理的通知》(桂建管[2014]34号)所称重大危险源主要包括以下三类:(一)建质〔2009〕87号文中所列“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程”;(二)人货两用施工电梯;(三)临时活动板房。()

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