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[判断题]

客户未落实足额资金前为客户办理汇出汇款业务或挪用其他客户的资金或银行资金为汇款人垫付汇款的;给予有关责任人员开除处分。（)

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发布时间：2021-07-21

更多“客户未落实足额资金前为客户办理汇出汇款业务或挪用其他客户的资金或银行资金为汇款人垫付汇款的;给予有关责任人员开除处分。()”相关的问题

第1题

代客户办理业务的;并导致案件或造成资金风险的，给予有关责任人员警告至记大过处分（)

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第2题

速汇通汇款人可凭汇出账户（)等办理查询业务，也可凭办理汇款业务时的（B)办理查询，现金汇款时只能凭客户回单在原汇出网点办理查询。

A.银行卡

B.客户回单

C.身份证件

D.存折

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第3题

柜员代客户办理业务或自办业务，造成不良后果的;给予有关责任人员大过至开除处分（)

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第4题

汇款人向我行申请汇款，应填写汇款申请书。汇款申请书是我行办理汇出汇款业务的基本依据，必须内容完整准确、印鉴齐全、字迹清楚。汇款申请书的审核要点包括：（）

A.汇款过程产生的费用（由汇款人承担还是由收款人承担）

B.汇款人签章（个人客户的签章应与其身份证件的姓名一致，机构客户的签章应与其在我行的预留印鉴相符）

C.开户银行名称、详细地址、SWIFT代码（或其他清算代码）

D.汇款附言应列明款项用途

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第5题

银行办理业务时通常无法占用客户资金的汇款方式是()。

A.电汇

B.票汇

C.信汇

D.以上都是

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第6题

对于已处理完毕的外汇汇出汇款业务，汇款人又提出对汇款内容进行修改的，汇款人应该提供（)。

A.汇款修改申请书

B.机构客户应加盖预留印鉴

C.个人客户应出示身份证件

D.购汇申请书

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第7题

未及时贷记持票人账户，延压客户资金的;给予有关责任人员警告至记大过处分（)

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第8题

速汇通汇出后，在客户收到退汇资金后更正错误信息申请再次汇款，则按照单笔汇款流程重新办理，并按规定收取手续费。（)

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第9题

速汇通若出现（)等特殊情况，退汇资金入原汇出机构应解汇款账户挂账，汇出机构应在退汇后24小时内及时通知客户办理退汇解付。

A.现金汇款退汇

B.转账汇款退汇

C.收款人账户销户

D.原汇出账户销户

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