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[多选题]

金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送以下反洗钱信息资料（)

A.反洗钱统计报表

B.信息资料

C.交易数据

D.工作报告

E.内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容

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发布时间：2022-07-04

更多“金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送以下反洗钱信息资料（)”相关的问题

第1题

中国人民银行县（市)支行发现金融机构违反《反洗钱法》等规定的，应当按照有关规定（应当报告上一级中国人民银行分支机构，由上一级分支机构按照规定)对金融机构进行处罚或者提出建议（)

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第2题

金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料交易数据工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。（)

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第3题

按照《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，银行业金融机构业务范围内的业务品种，应当按照规定经中国人民银行审查批准或者备案。（)

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第4题

根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号)，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（)

A.所有稽核审计报告

B.反洗钱统计报表

C.反洗钱信息资料

D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

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第5题

办理人民币存取款业务的金融机构应当按照中国人民银行的规定，收兑停止流通的人民币，并将其交存当地中国人民银行。（）

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第6题

办理人民币存取款业务的金融机构应当按照中国人民银行的规定，收兑停止流通的人民币，并将其自

行销毁。()

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第7题

根据《反洗钱法》的规定，（)应当按照规定建立客户身份识别制度。

A.A.金融机构

B.B.国务院

C.C.银保监会

D.D.中国人民银行

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第8题

商业银行应当按照中国人民银行的规定,向（)交存存款准备金,留足备付金。

A.A.银监会

B.B.金融机构

C.C.中国人民银行

D.D.同业拆借机构

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第9题

办理存取款业务的金融机构应当按照中国人民银行的规定，有偿为公众兑换残缺、污损的人民币，挑剔残缺、污损的人民币，并将其交存当地中国人民银行。（）

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第10题

根据《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》，银行业金融机构通过接入中国人民银行征信系统获取的个人金融信息，应当严格按照系统规定的用途使用，不得违反规定查询和滥用。（)

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第11题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

A.中国人民银行

B.反洗钱信息中心

C.公安机关

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