更多“非自然人客户办理资金账号销户业务的,无需进行受益所有人识别。()”相关的问题
第1题
开展受益所有人识别时,只需要登记非自然人客户受益所有人的姓名即可。()
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第2题
在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,无需开展受益所有人身份识别工作()
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第3题
按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户最多有四名受益所有人。()
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第4题
非自然人客户受益所有人的识别渠道包括:非自然人客户提供的已在工商部门备案或核准的公司章
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第5题
分支机构在开展非自然人客户身份持续识别和重新识别工作时,应同时识别受益所有人身份,确保受益所有人信息的完整性、准确性和时效性。()
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第6题
义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。()
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第7题
非自然人客户或会出现多名受益所有人,但至少有一名受益所有人,不能没有受益所有人。()
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第8题
如果非自然人客户不存在直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,就无需登记该客户受益所有人信息。()
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第9题
分支机构开展非自然人客户受益所有人身份识别工作的“合理了解”原则是指:可以通过获取客户受
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第10题
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。每个非自然人客户至少有一名受益所有人。()
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第11题
与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的,在业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,不再同时开展受益所有人身份识别工作()
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