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[判断题]

按照员工反洗钱绩效考核奖惩制度，将反洗钱工作作为员工工作量表的考核项，在月度绩效考核和年度绩效考核时进行考核，明确员工反洗钱工作要求，落实反洗钱工作责任。（)

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发布时间：2022-08-10

更多“按照员工反洗钱绩效考核奖惩制度，将反洗钱工作作为员工工作量表的考核项，在月度绩效考核和年度绩效考核时进行考核，明确员工反洗钱工作要求，落实反洗钱工作责任。（)”相关的问题

第1题

人力资源部门的反洗钱工作职责是将反洗钱工作职责纳入相关部门的岗位职责，将反洗钱工作考核结果适当纳入相关部门及人员的绩效考核。（)

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第2题

根据《反洗钱工作考核激励管理办法》规定，总公司各部门、各分支机构的反洗钱工作考核原则上是员工个人整体绩效考核的一部分，但特殊情况下，也可针对反洗钱工作进行单独考核。（)

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第3题

根据公司《反洗钱绩效考核及奖惩工作指引》的相关规定，以下哪些岗位人员由分支机构按公司绩效考核管理要求，对履行反洗钱职责情况进行考核。()①分支机构负责人②反洗钱工作小组成员③合规专员④业务运营(含反洗钱岗)⑤前台业务人员

A.①③④

B.①③④⑤

C.②④⑤

D.②③④⑤

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第4题

按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，银行业金融机构在开展反洗钱活动中，应（)

A.建立健全反洗钱内部控制制度

B.设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作

C.合理配置反洗钱资源

D.指定反洗钱内部操作规程和控制措施

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第5题

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加()反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

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第6题

（)应承担反洗钱保密责任。

A.柜员

B.客户经理

C.反洗钱工作人员

D.全行员工

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第7题

营业部反洗钱工作小组应定期对员工开展反洗钱的培训工作，针对人行或公司最新的反洗钱法律法规、规章制度、反洗钱工作实操技能等进行培训，提高员工的反洗钱工作能力。反洗钱培训工作开展频率不低于每季度（）次，反洗钱测试工作开展的频率不低于每年（）次

A.1、1

B.1、2

C.2、1

D.2、2

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第8题

反洗钱培训覆盖管理人员到基层员工在内的各层级人员，包括（)。

A.对董事会成员、各级管理人员定期进行反洗钱法律法规和管理要求培训

B.对反洗钱岗位人员、相关条线专兼职反洗钱人员进行深入、持续的反洗钱专项培训

C.对其他员工通过现场或网络等形式进行反洗钱知识普及型培训

D.对新员工应进行上岗前的反洗钱知识培训，确保全体员工了解反洗钱法律法规，知晓所承担的反洗钱义务和责任

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第9题

金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展：1、反洗钱培训2、反洗钱宣传3、反洗钱保密4、反洗钱学习；（）工作

A.1，2

B.2，3，4

C.2，4

D.1，3

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第10题

根据《招商银行员工行为合规手册》的规定，我行员工应当自觉遵守以下反洗钱有关规定：（)。

A.在产品研发、营销与服务、运营及风险管理等过程中履行各自的反洗钱职责

B. 反洗钱是反洗钱岗位员工的职责，其他岗位员工无需承担反洗钱职责

C. 所有员工均负有向所在单位反洗钱管理员或法律合规部举报客户可疑交易和可疑行为的责任

D. 严禁员工以任何形式参与或协助洗钱活动

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第11题

金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（)

A.反洗钱年度报告

B.反洗钱有关信息资料

C.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

D.客户档案资料

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