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[判断题]

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付不得为其开户。()

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第1题

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的企业,不得为其开户。()
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第2题

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户。银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内()其业务,逐步清理。

A.终止

B.中止

C.暂停

D.停止

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第3题

被国家企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,金融机构可以拒绝该单位的开户申请。()
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第4题

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及开户行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,不得为其开户。开户行应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。()此题为判断题(对,错)。
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第5题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,对于被全国企业信用信息公示系统列入()名单,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户。

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第6题

目前工商部门的全国企业信用信息公示系统中“严重违法失信企业名单”涉及企业数量较少,银行和支付机构可自主定期收集相关信息。()
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第7题

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)中关于“建立单位开户审慎核实机制”说法错误的是()。
A、对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的企业,不得为其开户

B、经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,不得为其开户

C、银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理

D、对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,应当加强对单位开户意愿的核查,应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等,开户初期可审慎开通非柜面业务

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第8题

工商行政管理部门应当在企业被列入经营异常名录届满()年前()日内,通过企业信用信息公示系统

工商行政管理部门应当在企业被列入经营异常名录届满()年前()日内,通过企业信用信息公示系统以公告方式提示其履行相关义务;届满()年仍未履行公示义务的,将其列入严重违法企业名单,并通过企业信用信息公示系统向社会公示。

A.2;30;2

B.3;60;3

C.3;30;3

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第9题

企业被列入经营异常名录满3年未依照《企业信用公示暂行条例》规定履行公示义务的,工商部门可采取()的措施。

A.吊销企业执照

B.罚款

C.列入严重违法失信企业名单

D.继续实施经营异常名录管理

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第10题

对被列入“严重违法失信企业名单”或其注册地、经营场所不存在的单位客户,可以视情况予以开户。()
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第11题

根据国务院公布的《企业信息公示暂行条例》,在企业信用信息公示系统,被列入严重违法企业名单的企业法定代表人、负责人,()年内不得担任其他企业的法定代表人、负责人。

A.7

B.5

C.3

D.1

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