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[判断题]

中国人民银行及其分支机构监管人员违反规定程序或者超越职权规定实施监管的,金融机构有权拒绝或者提出异议。金融机构对中国人民银行及其分支机构提出的违法违规问题有权提出申辩,有合理理由的,中国人民银行及其分支机构应当采纳()

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第1题

中国人民银行及其分支机构监管人员违反规定程序或者超越规定职权的,金融机构有权拒绝监管或者提出异议。()
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第2题

中国人民银行及其分支机构监管人员违反规定程序或者超越职权规定实施监管的,金融机构有权拒绝或者提出异议金融机构对中国人民银行及其分支机构提出的违法违规问题有权提出申辩,有合理理由的,中国人民银行及其分支机构应当采纳()此题为判断题(对,错)。
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第3题

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。()
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第4题

中国人民银行及其分支机构应建立反洗钱非现场监管信息档案。()
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第5题

中国人民银行及其分支机构可以采取监管提示、约见谈话、监管走访等措施。在监管过程中,发现金融机
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第6题

《贷款通则》中,()是实施《贷款通则》的监管机关。
《贷款通则》中,()是实施《贷款通则》的监管机关。

A、中国人民银行及其分支机构

B、银保监会及其分支机构

C、银行业协会及其分支机构

D、国务院及各级政府

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第7题

以下属于中国人民银行及其分支机构对金融机构采取的反洗钱监管措施的是()

A.监管提示

B.约见谈话

C.监管走访

D.执法检查

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第8题

中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的,依法给予行政处分。()
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第9题

《贷款通则》规定:()是实施《贷款通则》的监管机关。

A.银行业协会及其分支机构

B.银监会及其分支机构

C.中国人民银行及其分支机构

D.国务院及各级政府

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第10题

下列关于中国人民银行及其分支机构对金触机构反洗钱工作的年度考核评级工作规定中,不正确的是().

A.中国人民银行及其分支机构可以按年度向有关部门通报考核评级结果,并将考核评级结果计入反洗钱监管档案转入下年度管理。

B.中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构涉嫌违反反洗钱规定且情节严重的,应当及时开展非现场检查

C.中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构反洗钱工作存在突出问题的,应当及时发出《反洗钱监管意见书》,进行风险提示,要求其采取必要的整改措施

D.中国人民银行及其分支机构可以根据考核评级结果对金融机构实施分类监管

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第11题

有权实施反洗钱调查的机构是()。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行及其省一级分支机构

C.中国人民银行及其市一级分支机构

D.中国人民银行及其县一级分支机构

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