更多“加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（)执行报告制度。”相关的问题
第1题
《银行业监督管理法》出台的目的（)
A.加强对银行业的监督管理
B.规范监督管理行为，防范和化解银行业风险
C.保护存款人和其他客户的合法权益
D.促进银行业健康发展
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第2题
销售、购买民用爆炸物品，应当采用以下方式进行交易：（)
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第3题
银行应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任，对企业银行结算账户实施（），防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动
A.全生命周期管理
B.全流程监督管理
C.备案制账户管理
D.银行结算账户风险管理
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第4题
为了加强对银行业的监督管理，规范监督管理行为，防范和化解银行业风险，保护借款人和其他客户的合法权益，促进银行业健康发展，制定《中华人民共和国银行业监督管理法（修正)》。（)
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第5题
《防范和处置非法集资条例》规定，金融机构、非银行支付机构应当履行防范非法集资的义务是（）
A.建立健全内部管理制度
B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育
C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度
D.以上都是
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第6题
要加强对营销人员的监督管理，防范超授权违规开展理财业务、修改理财产品说明书、承诺回报、掩饰风险、误导客户等行为（）
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第7题
县级人民政府无须组织有关部门加强对利用户外场所、空间、设施等发布户外广告的监督管理。（)
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第8题
为了加强对期货公司的监督管理，促进期货公司加强内部控制、防范风险、稳健发展，根据《期货交易管理条例》，制定《期货公司风险监管指标管理办法》。（)
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第9题
市级以上人民政府应当加强对重大危险源监督管理工作的领导，将重大危险源监督管理工作经费纳入同级财政预算，及时协调、解决监督管理工作中存在的重大问题，防范安全事故发生。
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第10题
为了加强对银行业的监督管理，规范经营管理行为，防范和化解银行业风险，保护存款人和其他客户的合法权益，促进金融业健康发展，制定《银监法》。（)
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