首页 > 职业技能鉴定> 铁路职业技能鉴定> 接触网工

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

公司在与客户的业务关系存续期间，不需要持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，无需提示客户更新资料信息（）

答案

查看答案

发布时间：2022-11-06

更多“公司在与客户的业务关系存续期间，不需要持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，无需提示客户更新资料信息（）”相关的问题

第1题

只需在与非自然人客户建立业务关系时识别客户的受益所有人，在与客户业务关系存续期间不需要识别客户的受益所有人（）

点击查看答案

第2题

在与客户的业务关系存续期间，公司各分支机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息（）

点击查看答案

第3题

在与客户的业务关系（)期间，公司各分支机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

A.持续

B.继续

C.办理

D.存续

点击查看答案

第4题

《中邮证券有限责任公司客户身份识别及交易记录保存管理办法》规定相关反洗钱职责单元在与非自然人客户建立业务关系以及业务关系存续期间，应当了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息（）

点击查看答案

第5题

在业务关系存续期间，出现客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等重要信息的;情形时不需要重新识别客户。（)

点击查看答案

第6题

业务关系存续期间，金融机构不需要履行客户身份识别义务。（）

点击查看答案

第7题

业务关系存续期间，收单机构不需要履行客户身份识别义务（）

点击查看答案

第8题

在与客户业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施（）

点击查看答案

第9题

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应采取()措施。

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应采取（)措施。

点击查看答案

第10题

在与客户的业务关系存续期间，银行业金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。（)

点击查看答案

第11题

在与客户的业务关系存续期间，营业部应当在为客户办理后续业务、日常客户服务、交易监测等环节持续对客户身份进行识别，关注客户交易及日常经营活动，跟踪了解客户身份基本信息、客户的交易目的和交易性质、控股股东或实际控制人、受益所有人是否发生变化，提醒客户及时更新原留存相关资料，确保当前进行的交易符合公司对客户及其业务、风险状况、资金来源等方面的认识（）

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

公需课题库全部 >

国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务4试题及答案国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务3试题及答案国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务2试题及答案国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务1试题及答案国开2023年春《学前儿童艺术教育(音乐)》（专科）形考任务4试题及答案国开2023年春《学前儿童艺术教育(音乐)》（专科）形考任务2试题及答案国开2023年春《水工钢筋混凝土结构》形考任务2试题及答案国开2023年春《水工钢筋混凝土结构》形考任务1试题及答案国开2023年春《组织行为学》（本科）形考任务1试题及答案国开2023年春《小城镇建设》（专科）形考任务4试题及答案

考试指南全部 >

2024适合捡漏的7大军校具体有哪些考研成绩去哪里查？学生和家长必看！2024体育生高考分数线多少分才能考上本科大学 2024年考研成绩初试查询时间及注意事项浙江2024年高考各科考试时间确定！如何有效备战中国药科大学考研分数线山东师范大学2024年综合评价招生章程发布！扩招80人！山东科技大学考研成绩查询时间及注意事项浙江2024年高考考试科目有哪些？满分是多少？如何查考研初试成绩？详细解读各大高校成绩查询方式！

高考志愿助手全部 >

山西省财政税务专科学校是111计划学校吗？山西省财政税务专科学校位于哪个城市？商丘工学院学校简称是什么？有哪些专业？郑州财经学院学校简称是什么？有哪些专业？广州大学特色专业建设点有哪些？郑州师范学院学校简称是什么？有哪些专业？广东白云学院特色专业建设点有哪些？郑州工业应用技术学院学校简称是什么？有哪些专业？漯河医学高等专科学校怎么样？学校简介郑州信息科技职业学院怎么样？学校简介

下载APP

关注公众号

TOP