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[多选题]

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（)

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C.按照规定向中国人民银行报告分析结果

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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发布时间：2022-07-04

更多“中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（)”相关的问题

第1题

中国反洗钱监测分析中心是由中国人民银行设立的。（)

中国反洗钱监测分析中心是由中国人民银行设立的。()

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第2题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行哪些职责？

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第3题

中国反洗钱监测分析中心由()设立。

A.中国银行业监督管理委员会

B.财政部

C.中国人民银行

D.国家外汇管理局

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第4题

中国人民银行专门成立了()，具体负责反洗钱资金监测。

中国人民银行专门成立了（)，具体负责反洗钱资金监测。

A.中国反洗钱侦查中心

B.中国人民银行

C.中国人民银行分支机构

D.中国反洗钱监测分析中心

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第5题

中国反洗钱监测分析中心是由以下哪一机构设立的()。

A.国务院

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.财政部

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第6题

中国人民银行设立（)机构，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？

A.反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.保卫局

D.分支机构

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第7题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（)

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第8题

国内反洗钱主要监管机构不包括（)。

A.中国人民银行

B.中国银保监会

C.中国反洗钱监测分析中心

D.中国证监会

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第9题

基金销售机构应根据规定，监测客户现金收支或款项划转情况，及时向中国反洗钱监测分析中心报告，中国反洗钱监测分析中心是为（)履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱的专门机构。

A.A.中国证券投资基金业协会

B.B.中国银行保险监督管理委员会

C.C.中国证券监督管理委员会

D.D.中国人民银行

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第10题

中国人民银行设立()，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

中国人民银行设立（)，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A、中国资金交易分析中心

B、中国金融稳定中心

C、中国反洗钱监测分析中心

D、中国大额、可疑交易分析中心

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第11题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（)报告。

A.可疑交易

B.大额交易

C.客户身份识别

D.交易记录保存

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