重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 行业知识> 理财/金融
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

以下哪项是商业银行信贷客户尽职调查的主要方式?()

A.非现场调查

B.现场实地调查

C.现场实时实地调查

D.现场调查

答案
查看答案
更多“以下哪项是商业银行信贷客户尽职调查的主要方式?()”相关的问题

第1题

关于尽职调查的概念,以下表述正确的是()。

A.尽职调查是指风险资本家在投资前对风险企业的现状、成功前景及其管理层所做的独立的调查

B.尽职调查是在风险资本家和企业家签订风险投资合同后才展开

C.尽职调查通常需要集中进行并认真细致地开展,因此尽职调查的范围一般很窄

D.尽职调查与一般的银行信贷调查和证券分析师的投资分析基本类似

点击查看答案

第2题

尽职调查的两个阶段包括:()A 投资人出term sheet(条款书)之前的尽职调查,也叫商业的尽职调查B

尽职调查的两个阶段包括:()

A 投资人出term sheet(条款书)之前的尽职调查,也叫商业的尽职调查

B 签署意向书之后派遣第三方机构做最详细的尽职调查,也叫深入的尽职调查

C 财务的尽职调查

D 销售的尽职调查

点击查看答案

第3题

金融机构客户反洗钱工作包括以下几项内容:()

A.客户准入的尽职调查

B.风险评级

C.持续尽职调查

D.可疑交易监控与报告

点击查看答案

第4题

针对客户开户环节的加强型尽职调查,如营业机构已对客户开展加强型尽职调查,且确认客户无其他
点击查看答案

第5题

金融机构为识别和防范高风险客户所带来的的风险,须在开展常规客户尽职调查之余采取的额外措施指的是哪一种调查?()

A.一般尽职调查

B.加强型尽职调查

C.PEP尽职调查

D.人工发起

点击查看答案

第6题

各分支行在开展单位客户尽职调查时应详细记录采取的尽职调查措施、调查人员及调查时间,遵循风险为本的原则,对不同风险等级客户采取相应尽职调查措施。()
点击查看答案

第7题

以下哪类客户不需要开展特别尽职调查()

A.私行客户

B.政要人士

C.外国自然人

D.财富客户

点击查看答案

第8题

客户经理应如实反馈尽职调查情况,不得将尽职调查相关表单交由客户填写,不得直接以反洗钱的名义要求客户配合调查。()
点击查看答案

第9题

对客户开展加强型尽职调查,应重新识别客户身份,并填写《尽职调查表》。()
点击查看答案

第10题

信贷从业人员特别是主要从事客户营销和贷后管理的信贷从业人员,应做到尊重客户、了解客户,履行对客户尽职的调查义务。()
点击查看答案

第11题

以下关于财务尽职调查的说法错误的是()。

A.财务尽职调查涵盖企业的历史经营业绩、未来盈利预测等内容

B.财务分析是尽职调查工作的核心,涉及业务、资产等

C.财务尽调的主要目的是评估企业存在的财务风险及投资价值

D.财务尽职调查多使用趋势分析、结构分析等分析工具

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝