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[单选题]

金融机构反洗钱“三大核心义务”包括（)。

A.客户身份识别义务：知道谁在跟我们交易

B.客户身份资料及交易记录保存义务

C.大额及可疑交易报告义务：识别哪些业务存在可疑

D.以上都是

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发布时间：2022-04-01

更多“金融机构反洗钱“三大核心义务”包括()。”相关的问题

第1题

金融机构反洗钱核心义务是（）

A．客户身份识别义务：知道我们在与谁交易

B．客户身份资料及交易记录保存义务：记录并保存客户的真实信息

C．大额交易及可疑交易报告义务：识别哪些业务存在可疑

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第2题

反洗钱三大核心义务包括（)

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.反洗钱宣传

D.大额交易和可疑交易报告

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第3题

下列哪一项不属于反洗钱三大核心任务之一？（)

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.客户身份资料及交易记录保存

D.反洗钱培训宣传

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第4题

下列哪一项不属于金融机构反洗钱核心履职义务？（)

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.客户身份资料和交易记录保存

D.产品评估

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第5题

证券期货业机构要履行的反洗钱核心义务包括（)。

A.客户身份识别

B.协助司法机关开展调查

C.大额和可疑交易报送

D.客户身份资料和交易记录保存

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第6题

反洗钱核心义务包括（)。

A.客户身份识别及风险等级划分

B.大额可疑交易监测

C.客户资料及交易记录保存

D.大额可疑交易报送

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第7题

当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时,金融机构可不承担未履行客户身份识别义务责任（）此题为判断题(对，错)。

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第8题

反洗钱三项核心义务是（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料留存

C.交易记录留存

D.可疑交易和大额交易报送

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第9题

反洗钱三大核心义务是（）

A．客户身份识别

B．客户资料及交易记录保存

C．大额、可疑交易报告

D．反洗钱培训及宣传

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第10题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存的原则包括（）

A.安全

B.准确

C.真实

D.完整

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第11题

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存（）

A.3年

B.5年

C.8年

D.10年

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