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暂时无法准确判断客户与监控名单是否相匹配的，各部门应当按照风险管理原则，进行持续交易监控（）
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更多“暂时无法准确判断客户与监控名单是否相匹配的，各部门应当按照风险管理原则，进行持续交易监控（）”相关的问题
第1题
第2题
第4题
A.总行运营管理部运行中心
B.一级分行运营部门
C.总行内控与法律合规部
D.一级分行内控与法律合规部
第5题
A.可通过企业完税凭证验证其纳税申报表数据，进而判断主营收入数据真实可信
B.预付类业务，应核实应收账款余额最高的前五大客户中是否有核心企业
C.应关注存货数量是否与借款人产能相匹配
D.应关注借款人近期是否出现净现金流大量减少或出现负值，不足以支持正常业务，且无法合理解释的
第6题
A.更新客户以及关联人员身份信息
B.对客户开展持续的交易监控
C.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整
D.定期核查客户是否纳入严重违法失信信息名单和电信网络诈骗黑名单
第7题
B．要求客户经理出具尽职调查，经营机构负责人审批同意后方可开立
C．报告分行合规部审核
D．先按照《中信银行反洗钱名单监控管理办法》进行人工甄分析，若排除可继续办理业务；若无法判断的，应报告分行合规部审核，经其确认排除疑似的方可继续办理开户
第9题
A.调查分析-律商黑名单查询
B.名单库管理-分类检索
C.调查分析-客户视图
D.调查分析-黑名单管理
