题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
分支机构在开展黑名单预警客户识别工作时，应采取包括但不限于（）等措施综合验证客户信息
A.回访客户
B.通过核查公安身份信息
C.查询天眼查、企信网等企业信息网站
D.查阅原始开户档案
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（请给出正确答案）
A.回访客户
B.通过核查公安身份信息
C.查询天眼查、企信网等企业信息网站
D.查阅原始开户档案
答案
更多“分支机构在开展黑名单预警客户识别工作时，应采取包括但不限于（）等措施综合验证客户信息”相关的问题
第5题
A.②③①
B.②③④
C.①②③④
D.②①③④
第6题
A.金融机构在办理批量发卡业务时，开展客户身份识别工作的情况
B.金融机构对于持有多张信用卡的客户，开展客户身份识别的情况
C.金融机构在办理网上银行、ATM 等非面对面业务过程中是否采取了必要的反洗钱风险管理措施
D.金融机构是否有效保存了客户身份资料和交易记录
第7题
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构报告
C.中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告
第8题
A.证券公司工作人员在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经其业务部门或分支机构负责人的批准或授权。
B.对于高风险等级客户，实施更为严格的客户身份识别措施。
C.对于低风险等级客户不再重新识别客户身份。
D.对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为，开展可疑交易识别工作。
第9题
A.客户账户资料和交易记录
B.黑名单信息
C.客户身份识别数据
D.客户洗钱风险分级管理数据及可疑交易管理等反洗钱数据
第10题
A.中央金融管理部门在京分支机构、派出机构
B.地方金融监督管理部门
C.相关行业主管部门
D.其他有关部门
第11题
A.立即相应更新系统中的名单
B.完善客户的身份识别制度
C.完善对控制客户的自然人或交易的实际受益人的身份识别制度
D.采取待续的客身份识别措施
