题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据反洗钱法,在什么情况下,要留存客户证件及相关资料()
A.单个被保险人一次性或期缴累计现金缴纳保费1万元以上
B.单个被保险人一次性或期缴累计转账缴纳保费20万元以上
C.单个被保险人期缴累计缴纳保费=首期保费*缴费期数
D.单个被保险人一次性或期缴累计现金缴纳保费5千元以上
答案
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A.单个被保险人一次性或期缴累计现金缴纳保费1万元以上
B.单个被保险人一次性或期缴累计转账缴纳保费20万元以上
C.单个被保险人期缴累计缴纳保费=首期保费*缴费期数
D.单个被保险人一次性或期缴累计现金缴纳保费5千元以上
第2题
第3题
A、调查人员不少于2人
B、调查人员出示合法证件和调查通知书
C、询问金融机构有关人员,要求其说明情况
D、询问时进行现场录音,做为调查资料留存
第4题
A、留存证件是15位居民身份证的,系统提示新增客户信息。
B、留存证件有效期过期的,或与客户提供证件相比不是最新的,要立即变更。
C、变更内容为有效期,不包括最新证件上记载的其他最新信息内容。
D、留存手机号是发生变化的,并且是客户本人亲自来办理业务时,应立即进行变更
第5题
A.申请表客户留存联、证件交付客户
B.提醒客户及时进行证书下载
C.登录密码重置后,提示客户登陆手机银行客户端时要重新修改密码
D.申请表银行留存联和证件复印件专夹保管,定期装订
第6题
A、留存证件是15位居民身份证的,系统提示新增客户信息。
B、留存证件有效期过期的或与客户提供证件相比不是最新的,要立即变更。
C、变更内容除了有效期,还应包括最新证件上记载的其他最新信息内容。
D、留存手机号是发生变化的,并且是客户本人亲自来办理业务时,应立即进行变更
第7题
第10题
A.1
B.5
C.10
D.15