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题目内容
（请给出正确答案）
A.加大对金融机构和支付机构落实账户管理、客户身份识别及可疑交易报告管理制度的监管力度。
B.将其作为日常检查项目，并不断创新检查方式、方法。
C.检查发现违法违规问题的，依法给予行政处罚。
D.检查发现违法违规问题的，依法给予经济处罚
答案
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第1题
A.加大对金融机构和支付机构落实账户管理、客户身份识别及可疑交易报告管理制度的监管力度。
B.将其作为重要检查项目，并不断创新检查方式、方法。
C.检查发现违法违规问题的，依法给予行政处罚。
D.检查发现违法违规问题的，依法给予经济处罚
第2题
第4题
第5题
A、督促辖内银行业金融机构进一步梳理完善内部控制和管理制度，切实提高制度执行力
B、对问题严重、风险突出的银行业金融机构要开展现场检查，存在违法违规行为的，要对违规机构和人员依法采取监管措施或予以行政处罚
C、引导银行业金融机构合规拓展和办理业务，加大对员工违规参与民间借贷等行为的责任追究力度
D、以上都包括
第8题
A.了解你的客户
B.谁开户(卡)谁负责
C.勤勉尽责
D.风险为本
第9题
A.有权必有责
B.用权受监督
C.违法必追究
D.犯罪必严惩
第10题
A.延期一周开户
B.延长开户审查期限
C.上报内控合规部审批
D.加大客户尽职调查力度
第11题
A.医疗保障经办机构
B.医疗保障行政部门
C.定点医药机构
D.政府部门
