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题目内容
（请给出正确答案）
A.一次性金融服务
B.持续性金融服务
C.日常金融业务
D.特殊金融业务
答案
更多“在为客户办理本条线负责的现金汇款等（）业务前，应根据我行客户身份识别相关管理规定及标准，完成客户的身份识别工作，并按要求登记和保存相关信息及材料”相关的问题
第1题
A.开立账户
B.为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）的现金汇款、现钞兑B、换、票据兑付等一次性业务
C.加办业务关系
D.撤办关系
第2题
A.金融机构在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，不需要客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构只需要核对并登记代理人的身份证件或者其他身份证明文件
C.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，可以不重新识别客户身份
第3题
A.金融机构在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，不需要客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构只需要核对并登记代理人的身份证件或者其他身份证明文件
C.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，可以不重新识别客户身份
第4题
A、证券期货经营机构应当建立反洗钱工作保密制度，并报当地证监会派出机构备案
B、证券期货经营机构应当向当地证监会派出机构报送其内部反洗钱工作部门设置、负责人及专门负责反洗钱工作的人员的联系方式等相关信息
C、证券期货经营机构应于每年年末向当地证监会派出机构上报反洗钱培训和宣传的落实情况
D、证券期货经营机构在为客户办理业务过程中，发现客户所提供的个人身份证件或机构资料涉嫌虚假记载的，应当拒绝办理
第6题
A.单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的
B.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
C.单笔人民币1万元以上或者外币等值1万美元以上的
D.单笔人民币5000元以上或者外币等值1000美元以上的
第7题
A.单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的
B.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
C.单笔人民币1万元以上或者外币等值1万美元以上的
D.单笔人民币5000元以上或者外币等值1000美元以上的
