更多“各行应加强客户交易背景调查,在反洗钱交易监测中发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了”相关的问题
第1题
邮政储蓄机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对个人的交易背景进行调查。
A.账户实名制
B.人脸识别
C.反洗钱规定
D.了解你的客户
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第2题
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的境交易等,我行应向中国反洗钱监测中心提交大额或可疑交易报告（）
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第3题
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的跨境交易等，我行应向中国反洗钱监测中心提交大额或可疑交易报告（）
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第4题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定，客户账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入可疑交易。（)
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第5题
对于存在账户资金集中转入，分数转出，跨区域交易的，应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。（）
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第6题
当商业银行发现有短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的交易行为时，应将其作为可疑交易上报
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第7题
根据人民银行关于可疑交易标准的规定，A符合“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出”特征的，应当作为可疑交易报告。（）
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第8题
发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向本行反洗钱主管部门报告。（)
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第9题
对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入可疑交易;对于列入可疑交易的账
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第10题
对账户交易多次（2次及以上)触发反洗钱系统或风险预警系统预警规则的，应结合开户资料、尽调资料、账户交易流水、账户状态等进行分析，在不告知客户的前提下再次上门尽职调查。（)
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第11题
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并()。
A.加强身份识别措施强度
B.终止交易
C.报告客户可疑交易行为
D.拒绝交易
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