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[判断题]

个人代理他人办卡的,发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。()

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更多“个人代理他人办卡的,发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。()”相关的问题

第1题

个人代理他人办卡的,发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份以及合法的委托书等。无正当理由不允许个人代理多人办卡。()
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第2题

个人代理他人办卡的,发卡机构必须同时核对代理人与被代理人的真实身份()
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第3题

个人代理他人办理借记卡的,须做到()。
个人代理他人办理借记卡的,须做到()。

A.在办卡申请表中填写“代办理由”,并提供代理人和被代理人的有效身份证件。

B.发卡机构必须同时核对双方的真实身份,留存双方的身份证件复印件或电子影像,并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。

C.对于代理开立个人银行结算账户的,银行应联系被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料。

D.如被代理人先前在本行办理过业务的,银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的,须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的,可通过其它方式进行核实。

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第4题

《反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()进行核对并登记。

A.同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件

B.仅对代理人的身份证件或者其他身份证明文件

C.仅对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件

D.要求其出具经公证的委托授权书,同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件

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第5题

代办开户手续,必须同时核对()和()的真实身份,将被代理人和代理人身份证件同时复印并留存归档
代办开户手续,必须同时核对()和()的真实身份,将被代理人和代理人身份证件同时复印并留存归档

A.代理人

B.被代理人

C.其他人

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第6题

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()。A.对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()。

A.对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

B.对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

C.同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对,对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行登记

D.同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

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第7题

对自然人客户代理他人存取人民币现金的,当单笔存取款金额达到或超过5万元,营业机构应核对代理人和被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件,登记代理人的姓名、联系方式及身份证件或身份证明文件的种类、号码。()此题为判断题(对,错)。
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第8题

对代理办理银行卡的,发卡银行应按照银行账户实名制审核有关规定,对代理人和被代理人进行身份审核、识别和留存信息,并核实代理行为是否符合被代理人本人真实意愿。如代理人已在本行留存有效联系方式的,应通过已留存的代理人联系方式进行核实。()此题为判断题(对,错)。
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第9题

代理他人在金融机构开立个人存款账户的,代理人不需要出示被代理人和代理人的身份证件。()
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第10题

人民币个人取款超过5万(含),若为代理取款必须同时提供代理人和被代理人有效身份证件。()
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第11题

代理人可为首次办理借记卡的客户代理办卡,网点受理代理办卡时,必须联系被代理人核实是否本人意愿。()
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