更多“《机构税收居民身份声明文件》中的中国税收居民是指依法在中国境内成立,或者依照外国(地区)法律成立但实际管理机构在中国境内的企业和其他组织。()”相关的问题
第1题
《CRS机构税收居民身份声明文件》和《CRS控制人税收居民身份声明文件》,如客户在上述声明文件中声明仅为中国税收居民,但在我行开户证件为境外证件,客户不需要重新填写。()
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第2题
《机构税收居民身份声明文件》中的中国税收居民是指依法在中国境内成立,或者依照外国(地区)法律成立但实际管理机构在中国境内的企业和其他组织。()
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第3题
对声明不具有税收居民身份的合伙企业等机构,可不提供声明文件。()
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第4题
15.消极非金融机构,需同时填写控制人税收居民身份声明文件()
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第5题
个人账户尽职调查中,中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的,可不提供税收居民身份声明文件。()
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第6题
自2020年3月6日起,对于中国税收居民的其他非金融机构等客户,只需提供《单位银行结算账户开户信息附加表》,无需再提供《机构税收居民声明文件》。()
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第7题
对声明不具有税收居民身份的合伙企业等机构,银行应要求其根据实际管理机构所在地信息,提供声明文件。()
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第8题
个人账户尽职调查中,联名账户的账户持有人可不提供税收居民身份声明文件。()
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第9题
根据最新的运营系列反洗钱作业相关规定,理赔时如果身故受益人是仅为大陆税收居民的,还应填写《阳光人寿保险股份有限公司个人税收居民身份声明文件》。()
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第10题
对于识别出有非居民标识等非居民信息的客户,分行应联系账户持有人提供税收居民身份声明文件。联系次数不少于2次。()
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第11题
合伙企业等机构声明不具有税收居民身份的,金融机构可按照其实际管理机构所在地确定其税收居民国(地区)。()
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