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题目内容
（请给出正确答案）
A.员工
B.以外的单位、人员
C.员工与外部人员勾结
D.从事金融业务的派遣人员
答案
更多“《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》规定，业外案件为邮储银行各级机构（），直接利”相关的问题
第1题
A.负责自营机构业内案件和案件风险事件的报送工作
B.负责牵头自营机构的业内案件处置工作
C.参与代理金融机构业内案件的处置工作
D.负责代理金融机构业内案件和案件风险事件的报送工作
第2题
A.涉案金额等值一百万元人民币以上的
B.涉及银行客户20人以上，或者银行卡20张以上的
C.涉案金额等值一亿元人民币以上的
D.犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件的
第3题
A.涉案金额等值一百万元人民币以上的
B.涉及银行客户20人以上，或者银行卡20张以上的
C.涉案金额等值一亿元人民币以上的
D.犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件的
第4题
A.各级机构及员工在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件
B.员工违规使用邮储银行重要空白凭证、公章、营业场所等，套取邮储银行信用参与非法集资活动，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件
C.客户被各级机构员工以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗，直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇（存）入资金的电信网络新型违法犯罪案件
D.员工涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪案件，以及侵犯客户个人信息案件，均应作为业内案件报送
第5题
A.第一类
B.业内
C.第二类
D.业外
第7题
A.滥用职权
B.贪污贿赂
C.参与民间借贷
D.侵犯客户个人信息
第8题
A.涉及金额发生重大变化的
B.涉及机构发生重大变化的
C.涉及人员发生重大变化的
D.涉及调查人员发生重大变化的
第9题
A.涉及金额发生重大变化的
B.涉及机构发生重大变化的
C.涉及人员发生重大变化的
D.涉及调查人员发生重大变化的
第10题
A.案件涉案金额等值人民币一亿元以上的
B.风险敞口金额占我行总资产百分之十五以上的
C.性质恶劣、引发重大负面舆情的
D.造成挤兑以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的
