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[判断题]

银行业金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务时，如未发现异常情况，无需核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。（)

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发布时间：2022-05-06

更多“银行业金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务时，如未发现异常情况，无需核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。（)”相关的问题

第1题

银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值()万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（)万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.1

B.5

C.10

D.20

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第2题

银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理人民币单笔（)万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.A.1

B.B.5

C.C.10

D.D.20

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第3题

为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上、外币等值（）万美元以上现金存取业务的，当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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第4题

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上、外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）

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第5题

金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）

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第6题

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）

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第7题

为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上、外币等值（）万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.1

B.2

C.5

D.10

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第8题

商业银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）

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第9题

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上（含5万元)或者外币等值1万美元以上（含1万美元)现金存取业务时，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。（)

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第10题

金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值（）万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件

A.10\1

B.20\2

C.5\1

D.1\1

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第11题

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者等值外币1000美元以上现金存取业务的，应当对客户的

有效身份证件或者其他身份证明文件。()

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