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(请给出正确答案)
[判断题]
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级。()
答案
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第1题
第2题
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
第3题
A.客户经理
B.内勤行长
C.网点负责人
D.大堂经理
第4题
第7题
第8题
A.办理业务中发现异常现象时
B.客户办理大额现金存取业务时
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑时
D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问时