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[单选题]

涉及金融行业反洗钱目前主要有一部法律和四部央行的行政规章,简称“一法四令”,哪一项不是属于“一法四令”()

A.金融机构反洗钱规定(中国人民银行令〔2006〕第1号)

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)

C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(中国人民银行令〔2007〕第2号)

D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)

答案
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更多“涉及金融行业反洗钱目前主要有一部法律和四部央行的行政规章,简称“一法四令”,哪一项不是属于“一法四令”()”相关的问题

第1题

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)的,直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可能会受到以下哪些处罚()

A.一万元以上五万元以下罚款

B.五万元以上五十万元以下罚款

C.反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分

D.反洗钱行政主管部门建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作

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第2题

目前老年人养老的方式主要有()种。

A.一

B.二

C.三

D.四

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第3题

四小行业需要查勘报告编号,下列选项中哪一项不是四小行业()

A.家具制造业

B.仓储业

C.造纸及纸制品业

D.塑料制造业

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第4题

根据《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令【2006】1号)文件要求,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A.中国人民银行

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.中国保险监督管理委员会

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第5题

下列哪一项是ABC干粉灭火器正确使用方法步骤()。

A.一握、二瞄、三压、四喷

B.一拔、二握、三压、四喷

C.一握、二压、三瞄、四喷

D.一拔、二压、三握、四喷

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第6题

IBP盘扣车操作步骤为:一接令、二按压、三判断、四确认、五汇报。()
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第7题

下列有哪一项是ABC干粉灭火器正确使用方法步骤是()

A.一握、二瞄、三压、四喷

B.一拔、二握、三压、四喷

C.一握、二压、三瞄、四喷

D.一拔、二压、三握、四喷

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第8题

以下哪一项不属于法的范畴?

A.规章

B.纪律

C.法律

D.政策

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第9题

以雨为令,接到出巡通知,所在工区立即出动,徒步出巡检查不少于()人。

A.一

B.两

C.三

D.四

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第10题

目前工程实践中常用的压井方法主要有()种。

A.一

B.二

C.三

D.四

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第11题

“行政机关实施行政管理,应当依照法律、法规、规章的规定进行;没有法律、法规、规章的规定,行政机关不得作出影响公民、法人和其他组织合法权益或者增加公民,法人和其他组织义务的决定”。这主要体现了依法行政中的哪一项要求?

A.合法行政

B.合理行政

C.程序正当

D.诚实守信

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