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[单选题]

大额交易和可疑交易报告遵循以()为基本单位监测、分析、报送的原则,由总行以电子形式统一向中国反洗钱监测分析中心报送,即实行“总对总”报送。

A.客户

B.账户

C.业务

D.机构

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更多“大额交易和可疑交易报告遵循以()为基本单位监测、分析、报送的原则,由总行以电子形式统一向中国反洗钱监测分析中心报送,即实行“总对总”报送。”相关的问题

第1题

大额交易和可疑交易报告由总行统一向中国反洗钱监测分析中心报送,即实行“总对总”报送。()
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第2题

反洗钱系统根据大额交易报告标准自动筛选符合标准的数据,形成大额交易报告,由()统一向中国反洗钱监测分析中心报送。

A.A.总行

B.B.一分

C.C.二分

D.D.一支

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第3题

金融机构应当在大额交易发生后的()工作日内,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告;金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
金融机构应当在大额交易发生后的()工作日内,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告;金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A、3;5

B、5;5

C、5;10

D、10;10

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第4题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额交易和可疑交易报告

A.A.中国反洗钱监测分析中心

B.B.中国人民银行总行

C.C.国务院

D.D.中国人民银行及其分支机构

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第5题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易时,可以采取电子方式或者纸质文件方式进行报送。()
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第6题

中国反洗钱监测分析中心专门负责接收金融机构报送的大额交易和可疑交易报告。()
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第7题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。()
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第8题

义务机构应明确由()统一向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,避免内部其他部门或机构对外报送可疑交易报告或相关信息。

A.风险管理部门

B.安全保卫部门

C.客户管理部门

D.反洗钱牵头管理部门

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第9题

金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心

金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A.2

B.5

C.10

D.15

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第10题

根据邮储银行相关规定,大额交易发生后的()个工作日,总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送

A.2

B.3

C.4

D.5

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第11题

金融机构应当在大额交易发生之日起5个自然日内,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()
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