题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
大额交易和可疑交易报告遵循以()为基本单位监测、分析、报送的原则,由总行以电子形式统一向中国反洗钱监测分析中心报送,即实行“总对总”报送。
A.客户
B.账户
C.业务
D.机构
答案
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A.客户
B.账户
C.业务
D.机构
第3题
A、3;5
B、5;5
C、5;10
D、10;10
第4题
A.A.中国反洗钱监测分析中心
B.B.中国人民银行总行
C.C.国务院
D.D.中国人民银行及其分支机构
第8题
A.风险管理部门
B.安全保卫部门
C.客户管理部门
D.反洗钱牵头管理部门
第9题
金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.2
B.5
C.10
D.15