关于对注册电子银行的企业客户身份识别,下列说法错误的是()。
A.核对客户是否在本市农业银行开立账户。
B.核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。
C.核对注册账户账号、户名、账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符,账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。
D.通过联网核查系统对经办人以及企业网上银行管理员、操作员的有效身份证件进行查询核实,并将核查信息打印与身份证复印件一起装订。
A.核对客户是否在本市农业银行开立账户。
B.核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。
C.核对注册账户账号、户名、账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符,账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。
D.通过联网核查系统对经办人以及企业网上银行管理员、操作员的有效身份证件进行查询核实,并将核查信息打印与身份证复印件一起装订。
第1题
A.《电子银行个人客户注册申请书》供客户持已有银行卡或存折办理电子银行注册时填写
B.《电子银行个人客户注册申请书》上印有《中国工商银行电子银行个人客户服务协议》
C.《电子银行个人客户注册申请书》上印有《中国工商银行个人客户工银信使服务协议》
D.《电子银行个人客户注册申请书》上印有《工银电子密码器领用须知》
第2题
A.《企业客户电话银行信息表》
B.《中国工商银行企业客户电话银行注册申请表》
C.《中国工商银行电子银行企业客户注册申请表》
D.《中国工商银行电子银行企业客户变更(注销)申请表》
第4题
A.网点电子银行企业注册客户统计表
B.机构电子银行企业注册客户统计表
C.网点电子银行业务流水表
D.网点电子银行业务统计表
第5题
A.使用伪造、变造开户证明文件
B.假冒他人身份或者虚构代理关系
C.经核实注册地址不存在或虚构地址
D.不配合银行客户身份识别、尽职调查和开户审核
第6题
第7题
A.银行须以书面形式留存客户身份识别、背景信息调查、客户分类情况等信息
B.银行应以书面、电子等形式留存客户身份识别、背景信息调查、客户分类情况等信息
C.相关客户资料应归档并长期留存备查
D.相关客户资料应归档并留存五年备查
第9题
A.未核对个人客户身份,代客户注册电子银行
B.虚增电子银行交易量
C.授权人员未审核经办柜员的操作直接授权
D.营业经理对个人网上银行注册业务操作审核授权后,未监督柜员将U盾交给客户本人
第10题
A.客户利用电子银行系统差错、故障不当得利或造成他人损失;出于恶意或其他非法目的,利用电子银行进行不正当交易。
B.发生不法分子假借客户身份盗用电子银行或其他危及客户资金安全的事件,或存在发生这种事件的可能。
C.客户注册后连续3年以上未使用电子银行服务且未按期缴纳服务费。
D.客户存在使用虚假证件、无效证件或冒用他人证件注册电子银行等行为。