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[多选题]

反洗钱系统需要满足的技术需求包括（)。

A.符合数据标准规范

B.实现反洗钱工作要求在业务系统的嵌入

C.满足合规基本要求

D.实现智能化和技术化发展

E.贯彻法人监管原则

F.体现风险为本的理念

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发布时间：2022-03-23

更多“反洗钱系统需要满足的技术需求包括()。”相关的问题

第1题

反洗钱系统可无需与各种业务系统对接，便可获取不同业务渠道、满足反洗钱需要的客户和交易数据。（）

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第2题

金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的

有机组成部分。()

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第3题

反洗钱岗位人员包括哪些？（)

A.反洗钱工作负责人

B.反洗钱合规官

C.反洗钱合规专员

D.反洗钱情报专员

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第4题

进口信用证业务应遵循（)的原则，确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。

A.保证金真实有效

B.审核客户资信

C.注重履约能力

D.加强风险控制

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第5题

进口信用证业务应遵循“保证金真实有效，审核客户资信，注重履约能力，加强风险控制”的原则，确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。（)

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第6题

进口信用证业务应遵循“贸易背景真实，审核客户资信，注重履约能力，加强风险控制”的原则，确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。（)

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第7题

业务人员办理非涉密协查工作时，应统一在下列哪个系统内进行登记、流转和上报（)。

A.反洗钱信息管理系统

B.内控合规管理信息系统

C.反洗钱客户风险等级分类系统

D.GTS系统

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第8题

保险公司反洗钱组织架构中，分支机构反洗钱合规管理部门包括（)

A.反洗钱合规专员

B.反洗钱情报专员

C.营业网点反洗钱合规员

D.其他相关部门合规员

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第9题

保险公司反洗钱组织架构包括（）

A.总部反洗钱合规官

B.反洗钱合规管理部门合规专员，情报专员

C.分支机构反洗钱合规管理部门

D.其他相关部门合规员

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第10题

为了满足反洗钱合规项目的预期，一个银行为员工制定了培训。银行如何满足培训要求（)

A.制定职责相关的一次性培训，并对培训日期和材料进行备案

B.提供持续培训并且当前的反洗钱法律法规的发展和变化包括进来

C.使一线员工寻求职能角色之外的外部培训机会

D.每两年对反洗钱合规相关的内部政策程序流程的变化进行培训

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第11题

根据巴塞尔委员会的意见，银行在反洗钱行动中的三道防线应着重于：（）

A.信息技术、业务线和反洗钱合规

B.业务线、信息技术和审计

C.审计、反洗钱合规和管理委员会

D.反洗钱合规、业务线和审计

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