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[判断题]

保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织机构，反洗钱牵头部门应具备有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理能（）

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发布时间：2022-08-30

更多“保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织机构，反洗钱牵头部门应具备有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理能（）”相关的问题

第1题

保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。判断对错

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第2题

银行业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取行使反洗钱组织管理职能（）

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第3题

金融机构开展反洗钱培训的目的，是使金融机构各层级的工作人员（)

A.树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B.明确自身应当承担的责任

C.了解反洗钱法律法规的具体要求

D.掌握反洗钱工作必备的技能

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第4题

在欧美国家示范之下,世界各国反洗钱监管日趋严厉,对国际金融业产生了深远影响。金融机构反洗钱合规管理难度加大,合规管理成本大幅提高,反洗钱违规成本显著增大,（)成为金融机构跨国运营的重要风险。

A.反洗钱合规风险

B.反洗钱违法风险

C.反洗钱跨国监管风险

D.反洗钱管理风险

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第5题

金融机构应在内控制度中明确专人负责反洗钱合规管理工作，确保反洗钱合规管理人员及各业务条线上反洗钱相关人员能够及时获得所需信息及其他资源。（)

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第6题

金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构反洗钱合规专员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（)

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第7题

金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督职责（）

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第8题

金融机构反洗钱合规管理部门可以承担部审计监督的职责。（)

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第9题

金融机构应在股权所有人中，明确专人负责反洗钱合规管理工作，确保反洗钱合规管理人员及各业务条线上反洗钱相关人员能移及时获得所需信息及其他资源。（)

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第10题

金融机构的反洗钱内部审计可由（)部门承担。

A.反洗钱合规管理部门

B.会计财务部门

C.内审部门

D.稽核部门

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第11题

保险公司反洗钱组织架构包括（）

A.总部反洗钱合规官

B.反洗钱合规管理部门合规专员，情报专员

C.分支机构反洗钱合规管理部门

D.其他相关部门合规员

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